百合花集團股份有限公司公告（系列）
??證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-024
??百合花集團股份有限公司關於
??舉辦2016年度現金分紅說明會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●會議召開時間：2017年4月28日下午15:00-16:00
??●會議召開地點：杭州市大江東產業集聚區臨江工業園區公司三樓會議室
??●會議召開方式：現場
??一、說明會類型
??公司於2017年4月20日披露公司《2016年年度報告》（詳情請參閱2017年4月20日的《證券時報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。為便於廣大投資者更全面深入地瞭解公司生產經營、財務、戰略、投資等方面情況，公司決定通過現場交流方式舉行2016年度現金分紅說明會(以下簡稱“說明會”)。屆時將針對公司利潤分配等投資者關心的問題與廣大投資者進行交流和溝通，同時廣泛聽取投資者的意見和建議。
??二、說明會召開的時間、地點
??1、會議召開時間：2017年4月28日(星期五)下午15:00-16:00
??2、會議召開地點：杭州市大江東產業集聚區臨江工業園區百合花集團股份有限公司三樓會議室
??三、本公司參台中抽水肥加人員
??參加人員：董事長兼總經理陳立榮先生、董事會秘書王迪明先生、財務總監、證券事務部。
??四、投資者參加方式
??為瞭更好地安排本次活動，請擬參加我公司2016年度現金分紅說明會的投資者在2017年4月27日15:30前通過本公告後附的電話、傳真或郵件的方式進行預約，同時將所關註的問題提前提供給公司，公司將在說明會上選擇投資者普遍關註的問題進行回答。
??五、聯系人及咨詢辦法
??聯系人：王振炎、王迪明
??聯系電話：0571-82965995
??聯系傳真：0571-82961000
??聯系郵箱：wzy@lilygroup.cn
??六、其他事項
??本次說明會不提供網絡方式。公司將於說明會召開後，通過指定的信息披露媒體和上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站，全面如實地向投資者披露說明會的召開情況。
??特此公告。
??百合花集團股份有限公司董事會
??2017年4月24日
??
??證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-025
??百合花集團股份有限公司台中通水管台中洗水塔關於
??2016年度現金分紅情況說明的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月18日召開瞭第二屆董事會第八次會議，會議審議通過瞭公司《關於2016年度利潤分配預案的議案》，該預案中的分紅比例符合《公司章程》的規定（公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的百分之二十，2014年、2015年、2016年利潤分配預案分紅比例分別為20.39%、20.03%、20.19%）。根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的相關要求，現將利潤分配預案中的現金分紅情況說明如下：
??一、公司2016年度利潤分配預案的主要內容及董事會表決情況
??經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2016年度歸屬於母公司普通股股東的凈利潤為139,305,017.02元，加年初未分配利潤351,531,500.03元，可供分配的利潤為490,836,517.05元；公司本年度提取盈餘公積11,291,971.62元，可供股東分配的利潤為479,544,545.43元，減付2015年度向股東分配的現金股利26,000,000.00元，期末留存未分配利潤453,544,545.43元。
??公司2016年度利潤分配預案：以公司2016年末總股本225,000,000股為基數，按每10股派發現金紅利1.25元（含稅），共計28,125,000元向全體股東分配，剩餘未分配利潤留待以後年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。
??2017年4月18日召開的公司第二屆董事會第八次會議審議通過瞭上述利潤分配預案（具體內容詳見公司於2017年4月20日在上海證券交易所網站披露的相關公告），本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
??二、關於公司2016年度現金分紅情況的說明
??公司主要從事有機顏料及相關中間體的研發、生產、銷售和服務。2016年度，國內外經濟形勢復雜多變，公司主業有機顏料主要原材料CLT酸、紅色基KD及基礎化工原料的漲價，供應緊缺的影響給公司帶來瞭一定的資金壓力。按照公司的經營規劃，2017年公司除原有的募投項目“年產8,000噸高性能和環保型有機顏料項目”外，根據董事會第一屆董事會第七次會議要求，擬新增60畝土地，土地費用預計不超過3,600萬元，主要用於高性能有機顏料項目建設。目前公司已於2017年3月27日與大江東規劃國土建設局簽訂土地出讓合同。
??另外，為瞭提升產品的更新換代，對現有設施進行安全、環保、節能和工藝優化的技改，預計技改費用3,000多萬元。上述技改項目進展順利，目前已經完成瞭部分基礎工程，但後期建設和建設完成後也需要大量的配套資金。綜上所述，公司2017年將面臨較大的資本支出壓力，為實現公司前期規劃的經營目標，加快轉型升級的步伐，公司需要留存充足收益用於未來的發展。
??公司本次2016年度利潤分配預案系根據實際經營情況及2017年的經營計劃制定。公司留存未分配利潤將主要用於有機顏料的產能擴建及技改項目、新產品研發等。同時，公司滾存未分配利潤也能相應減少公司對外借款，有效降低財務費用支出。
??三、獨立董事意見
??公司獨立董事對2016年度利潤分配預案發表瞭同意的獨立意見，獨立董事認為：公司《關於2016年度利潤分配預案的議案》是根據公司利潤實現情況和公司發展需要制訂的，合法、合規，符合《公司章程》及《百合花集團股份有限公司未來三年分紅回報規劃（2016-2018）》的相關規定。該方案有利於公司持續穩定健康發展，不存在損害公司和股東利益的情況，同意將公司董事會的利潤分配預案提交股東大會審議。（具體內容詳見公司於2017年4月20日在上海證券交易所披露的《百合花集團股份有限公司關於第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。）
??四、其他事項
??本公司將於2017年4月28日在公司舉行2016年度現金分紅說明會活動，具體內容詳見同日披露的《百合花集團股份有限公司關於舉辦2016年度現金分紅說明會的通知》（公告編號:2017-024）。
??特此公告
??百合花集團股份有限公司董事會
??2017年4月24日
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